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Fraude

Las 20 propuestas para reducir el fraude fiscal en España

07 de Noviembre de 2018 P. Rouzaut
La pérdida de recaudación por fraude fiscal rondaría los 26.000 millones de euros en España con una economía sumergida estimada en unos 102.600 millones, lo que supone el 16% del PIB.

La UE aprueba nuevas normas para sancionar los delitos de lavado de dinero

11 de Octubre de 2018 elempresario.com/Efe
La Unión Europea (UE) dio hoy el visto bueno definitivo a nuevas normas para castigar los delitos de lavado de dinero que establecen, entre otras medidas, mínimos para las condenas a prisión o la posibilidad de hacer recaer la responsabilidad también sobre sociedades.

El fraude detrás de los videojuegos gratuitos

24 de Agosto de 2018 D. Merino
Cuando una actividad genera riqueza no tardan en surgir alrededor de ella las ilegalidades, fraudes y aprovechamiento. Es el caso de algunos videojuegos gratuitos que utilizan moneda virtual para smartphone. Según un informe elaborado por la consultora de ciberseguridad alemana Kromtech, los ciberdelincuentes utilizan los emergenes eSports y algunos videojuegos para realizar operaciones de blanqueo de capitales y fraude.

¿Cómo combate la UE el fraude fiscal?

09 de Julio de 2018 D.M.
La Unión Europea ha dado un paso más para prevenir y combatir el fraude fiscal. El pasado 5 de junio vio la luz una directiva que obliga a informar a la Administración tributaria de cada país sobre la existencia de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal, según informa KPMG.

El seguro recupera 48 euros por cada euro que dedica a investigar estafas

19 de Abril de 2018 elempresario.com
Las aseguradoras recuperan 48,10 euros por cada euro que destinan a investigar posibles casos de fraude. Esta es una de las conclusiones que arroja el informe El fraude al seguro español. Año 2017 que acaba de publicar Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA).

Cuatro pasos imprescindibles para luchar con eficacia contra el fraude en las empresas

20 de Marzo de 2018 José Luis Laguens
La lucha contra el fraude es un problema que ocupa hoy día el centro de la estrategia de muchas compañías. Lejos están los días en los que se veía como un incidente aislado de mala conducta, una costosa molestia o un mero asunto de incumplimiento de la legalidad. 

La lucha contra el fraude recaudó 14.792 millones en 2017, un 0,6% menos

19 de Marzo de 2018 elempresario.com/Efe
La recaudación por actuaciones de lucha contra el fraude fiscal ascendió a 14.792 millones de euros en 2017, lo que supone un descenso del 0,6% con respecto al año anterior, según los datos de control tributario publicados por la Agencia Tributaria.

Los notarios crean una base de datos para vigilar a 25.000 responsables públicos

25 de Enero de 2018 elempresario.com/Efe
Los notarios han creado una base de datos en la que identifican a más de 25.000 personas con responsabilidad pública que están sometidos a una especial vigilancia para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.

El IVA y los bienes en el extranjero centrarán el plan de control tributario de 2018

23 de Enero de 2018 elempresario.com/Efe
El Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA y los datos de cuentas financieras procedentes de decenas de jurisdicciones a través del proyecto CRS de la OCDE serán en 2018 los pilares esenciales en la lucha de la Agencia Tributaria (AEAT) contra el fraude.

Rajoy dice que el nuevo sistema del IVA es útil para combatir el fraude fiscal

15 de Noviembre de 2017 elempresario.com/Efe
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el nuevo sistema de gestión del IVA, que obliga a las grandes empresas a enviar información de todas sus facturas en un plazo de cuatro días, "está siendo muy útil para luchar contra el fraude" fiscal.

La lucha contra el fraude laboral aflora casi 475.000 empleos desde 2012

18 de Octubre de 2017 elempresario.com/Efe
La lucha contra el fraude laboral ha permitido aflorar 474.859 empleos irregulares, con un impacto económico de 19.700 millones de euros, desde que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el del Interior empezaron a actuar de forma conjunta en esta materia en 2012.

Blockchain: la tecnología que promete el trueque digital y evitar el fraude

17 de Septiembre de 2017 elempresario.com/Efe
Imaginen un sistema por el que gente que no se conoce hace intercambios en internet sin intermediarios y con la confianza de que las transacciones son seguras: la tecnología Blockchain no sólo nos adentra en el mundo del trueque digital sino que promete ser una potente arma contra el fraude.

El fraude con tarjetas de crédito se estancó en España en 2016

23 de Agosto de 2017 elempresario.com/Efe
En 2016 se registraron 888.000 operaciones fraudulentas con tarjetas emitidas en España, por un importe de 56 millones de euros, unas cifras que apenas registraron variación alguna respecto a 2015.

La OCDE recauda 74.800 millones de euros por la lucha contra la evasión

05 de Julio de 2017 elempresario.com/Efe
La acción internacional contra la evasión fiscal en los últimos años han permitido que las administraciones fiscales recauden 85.000 millones de dólares (74.800 millones de euros) gracias a las declaraciones voluntarias de 500.000 personas de activos que estaban ocultos en el extranjero, anunció la OCDE.

Las pérdidas para España por fraude fiscal rondan los 26.000 millones, según los economistas

15 de Junio de 2017 elempresario.com/Efe
La pérdida de recaudación por fraude fiscal rondaría los 26.000 millones de euros en España con una economía sumergida estimada en unos 102.600 millones, lo que supone el 16% del PIB, según un estudio presentado por los fiscalistas del Consejo General de Economistas, REAF-REGAF.

Turismo pide a los hoteleros llevar a la Fiscalía a quienes animan a fraudes de viajeros

06 de Junio de 2017 elempresario.com/Efe
La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, ha aconsejado a los empresarios hoteleros que denuncien ante la Fiscalía la actuación de vehículos informativos en la puerta de los establecimientos en los que se anima a los turistas británicos a presentar denuncias falsas.

En 2016 se detectaron más intento de fraude en los seguros

20 de Abril de 2017 elempresario.com/Efe
En 2016 se detectaron más intentos de fraude en los seguros, aunque el impacto económico fue menor porque la mayoría no son profesionales, según el sondeo realizado por la patronal del sector Unespa.

El Gobierno prevé recaudar 1.050 millones con el control del fraude laboral

09 de Abril de 2017 elempresario.com/Efe
El Gobierno espera recaudar 1.050 millones de euros en 2017 con actuaciones de control del cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social, con 530.000 actuaciones previstas sobre la economía irregular y 350.000 contratos investigados.

La UE busca que la lucha contra la evasión no mine la inversión empresarial

08 de Abril de 2017 elempresario.com/Efe
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) debatieron las opciones para mejorar la certeza sobre sus regímenes fiscales, de forma que las empresas tengan seguridad para invertir, pero sin que esto suponga dejar de lado sus esfuerzos contra la evasión de capitales.

EEUU perseguirá a las empresas con un alto número de trabajadores extranjeros

04 de Abril de 2017 elempresario.com/Efe
El Departamento de Justicia y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) anunciaron que perseguirán a las empresas con una proporción alta de trabajadores extranjeros para evitar fraudes en los visados.

La lucha contra el fraude laboral ha ahorrado 18.050 millones desde 2012

22 de Marzo de 2017 elempresario.com/Efe
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado que, entre enero de 2012 y el mismo mes de 2017, su departamento ha efectuado 1.011.000 inspecciones de trabajo.

La lucha contra el fraude recaudó 14.883 millones de euros en 2016, un 5% menos

07 de Marzo de 2017 elempresario.com/Efe
La Agencia Tributaria (Aeat) recaudó 14.883 millones de euros como resultado de sus labores de prevención y lucha contra el fraude fiscal en 2016, un 5% menos que en 2015, un ejercicio en el que se incluyeron expedientes singulares.

Cuatro de cada diez griegos ven legítimo evadir impuestos si son muy altos

05 de Marzo de 2017 elempresario.com/Efe
Cuatro de cada diez griegos ven la evasión fiscal como una "defensa legítima contra los altos impuestos", mientras que uno de cada diez evaden cuando tienen ocasión, según reveló un estudio del centro de estudios Dianeosis.

EEUU incluye a Cuba, Ecuador y Perú en su 'lista negra' de blanqueo

02 de Marzo de 2017 elempresario.com/Efe
El Gobierno de EEUU incluyó a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de "principales lugares de blanqueo de dinero" en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016.

Ceav y Fomento estudiarán cómo evitar el fraude en las bonificaciones aéreas

28 de Febrero de 2017 elempresario.com/Efe
La Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav) y el Ministerio de Fomento han acordado crear una comisión de trabajo para buscar medidas concretas que eviten el fraude en las bonificaciones al transporte aéreo aplicadas a los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, ha informado la patronal.

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