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EEUU incluye a Cuba, Ecuador y Perú en su 'lista negra' de blanqueo de dinero

02 de Marzo de 2017
En el último mes del año pasado las importaciones estadounidenses crecieron un 1,5%.

Su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016.

El Gobierno de EEUU incluyó a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de "principales lugares de blanqueo de dinero" en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016.

También ha incluido a Honduras, El Salvador y Nicaragua en la lista, en la que advierte de la "grave amenaza global" del blanqueo de dinero debido al creciente uso de "nuevas tecnologías" con las que financiar sus actividades ilegales.

Estos países se suman al grupo que ya figuraba en el informe del pasado año, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

El informe del Departamento de Estado insta a las autoridades de Cuba "a aumentar la transparencia" de su sistema financiero, y advierte sobre "el significativo mercado negro en efectivo que funciona en paralelo al mercado formal dominado por el estado fuertemente subsidiado".

Respecto de Ecuador, el informe señala que el país andino es "altamente vulnerable" por su economía "dolarizada y por estar ubicado entre dos grandes países productores de droga (Colombia y Perú)". "Existe evidencia del blanqueo de dinero a través de las actividades empresariales y comercial, así como los servicios de envío de dinero en Ecuador", agrega.

Aunque reconoce los "progresos" logrados en Perú, señala que deben reforzarse los esfuerzos para combatir el blanqueo de dinero utilizando "medios no tradicionales como el comercio de madera, oro y productos falsificados".

España repite también en esa lista como un "punto caliente" en el tránsito de droga desde América Latina hacia Europa y de dinero en efectivo en el sentido inverso, pero subraya su actitud "proactiva" en su trabajo para combatir estos riesgos.

Este año se han excluido de la lista Francia, Alemania, Grecia, Austria, Luxemburgo, Australia, Israel, Japón y Filipinas, entre otros, además de Estados Unidos, que aparecía en ella en la anterior edición.
 
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